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反洗钱知识
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《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
(A)中国人民银行总行
(B)金融机构总部
(C)独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
(D)独立承担法律责任的金融机构分支机构
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1
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
2
保险期间超过一年的,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
3
如果一笔资金交易既符合大额报告标准,同时又符合可疑资金交易报告标准,则只作可疑交易报告即可。()
4
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
5
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
6
下列说法不正确的一项是()。
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