《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
（A）中国人民银行总行
（B）金融机构总部
（C）独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
（D）独立承担法律责任的金融机构分支机构
参考答案
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- 1下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第 191 条规定的洗钱罪的上游犯罪?()
- 2分公司对经系统提取或人工录入的异常交易，应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
- 3关于跨境汇款业务,以下说法正确的是:
- 4金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,涉及资金金额或者财产达到民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 5对于同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以按照主要标准提交大额交易报告。()
- 6对股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的非自然人客户。无法做出准确判断的，可简化或者豁免受益所有人识别。
