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反洗钱知识
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
（A）董事长
（B）董事
（C）监事
（D）理事
参考答案
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1
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
2
洗钱的特征包括、()
3
分支机构开展反洗钱培训应覆盖到本单位全体员工。针对全体员工的反洗钱培训，每年至少( )次。针对新员工的培训，应在其入职后()个月内至少进行1次。当地监管部门有更高培训频率要求的，应遵守其规定。
4
当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时,后者应当获得优先权。()
5
《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。()
6
以下属于反洗钱核心义务的有()。()
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