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反洗钱知识
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
（A）董事长
（B）董事
（C）监事
（D）理事
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1
FATF 作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织,其宗旨是()。
2
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
3
可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类?()
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根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,()。
5
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
6
根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向( )报告。
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