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反洗钱知识
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
（A）不必调整客户洗钱风险等级
（B）定期调整客户洗钱风险等级
（C）及时调整客户洗钱风险等级
（D）下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
参考答案
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1
各机构接受外部有权机关反洗钱现场检查的，应当在收到现场检查通知书之日起 ()个工作日内报备分公司合规风控部。检查结束后( )个工作日内，应将检查结果及整改措施等相关资料报送至分公司合规风控部。
2
客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
3
金融机构是洗钱的主要渠道。()
4
2005 年,广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击?地下钱庄?的专项行动,行动代号是()。
5
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,()履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。()
6
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()
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