重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
（A）不必调整客户洗钱风险等级
（B）定期调整客户洗钱风险等级
（C）及时调整客户洗钱风险等级
（D）下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
参考答案
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- 1中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
- 2可疑交易活动需要调查核实的，中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。( )
- 3人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。()
- 4《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 5《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ( )
- 6分公司洗钱风险管理遵循以下主要原则()
