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反洗钱知识
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
(A)人民币 1 万元
(B)1 万美元
(C)人民币 1000 元
(D)港币 1000 元
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1
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
2
下列说法错误的是:()
3
银行机构应将下列哪些交易作为大额、可疑交易报送?()
4
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
5
客户经常存入()开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况()的交易或者行为,应作为可疑交易进行报告。
6
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
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