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反洗钱知识
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
(A)人民币 1 万元
(B)1 万美元
(C)人民币 1000 元
(D)港币 1000 元
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1
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
2
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
3
在《反洗钱法》中,"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
4
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
5
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
6
对金融业反洗钱进行管理,从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。
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