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反洗钱知识
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,自 2007 年 2 月 1 日起,境内个人购汇年度总额为()。
(A)每人每年等值 1 万美元
(B)每人每年等值 2 万美元
(C)每人每年等值 5 万美元
(D)每人每年等值 10 万美元
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1
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
2
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
3
分支机构()承担本机构洗钱风险管理的最终责任。
4
交易密码挂失时,证券公司应当:
5
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
6
新契约业务客户身份识别标准:单笔保单保费金额达到人民币( )以现金形式缴纳;或达到人民币( )以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的,必须对客户身份进行识别。
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