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反洗钱知识
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
（A）、1020
（B）2050
（C）1050
（D）50100
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1
2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
2
金融情报中心具备()基本功能。
3
反洗钱非现场监管包括()。
4
大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。()
5
( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
6
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。()
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