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反洗钱知识
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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
(A)了解客户的真实身份。
(B)了解客户的交易目的和性质。
(C)了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
(D)作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
参考答案
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1
称反恐怖融资,是指为了()而制定和实施一系列防范措施的行为。
2
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
3
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
4
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
5
列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?()
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
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