反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:
（A）了解客户的真实身份。
（B）了解客户的交易目的和性质。
（C）了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
（D）作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
参考答案
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- 1世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
- 2《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
- 3根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2022年1号令)金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为。()
- 4A保险公司业务员王某通过主动上门营销的方式向客户销售寿险产品，并成功向说服客户B为其自己购买了1份保费金额达人民币2万的分红型保险，王某用自己的银行卡代客户B缴纳了保费，再向客户B收回现金。上述情形中，以下说法错误的有()
- 5出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 6如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
