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反洗钱知识
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下列哪个是反洗钱的义务主体()。
（A）金融机构及特定非金融机构
（B）中国人民银行
（C）公安部门
（D）、检察机关
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1
《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
2
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是()
3
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。
4
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
5
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
6
向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防.监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险。
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