更多反洗钱知识试题
- 1《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。()
- 2根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
- 3个人申请开立定期、活期等信用支付工具必须由存款人本人亲自办理。()
- 4单位银行结算账户包括哪些种类()
- 5《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 6《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
