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反洗钱知识
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金融行动特别工作组的秘书处设在()。
（A）巴黎
（B）纽约
（C）伦敦
（D）悉尼
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1
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
2
人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
3
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。()
4
下列哪种情况出现时,应重新识别客户?()
5
《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。()
6
分公司以保单实名制为基础，以客户为单位，按照()的工作原则，建立健全洗钱风险管理体系，牢固树立合规意识和风险意识.
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