登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
金融行动特别工作组的秘书处设在()。
（A）巴黎
（B）纽约
（C）伦敦
（D）悉尼
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。()
2
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
3
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
4
对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
5
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
6
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
考试
