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反洗钱知识
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巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
（A）了解你的客户
（B）可疑交易报告原则
（C）记录保存
（D）反洗钱宣传培训
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1
关于违法向关系人发放贷款罪,本罪的犯罪主体是特殊主体。()
2
党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
3
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
4
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。()
5
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有()情形之一的,应当依法追究刑事责任。
6
金融机构反洗钱法"一个规定，两个办法"在（ ）正式实施
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