存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,请选择:()
（A）银行不得为存款人开立银行结算账户。
（B）银行可以为存款人开立银行结算账户。
参考答案
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- 1按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
- 2分公司对经系统提取或人工录入的异常交易，应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
- 3根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 4反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。()
- 5联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()
- 6金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。
