《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()?
（A）活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同 一户名下的另一账户内的定期存款
（B）金融机构内部调拨资金
（C）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行 发起的税收、错账冲正、利息支付
（D）个体工商户 50 万元大额现金存取
参考答案
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- 1《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。()
- 2对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
- 3客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
- 4《反洗钱法》规定，由( )设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
- 5随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
- 6金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。()
