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反洗钱知识
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单位进行集资诈骗,数额在()万元以上的,应当认定为?数额较大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额巨大?;数额在(B)万元以上的,应当认定为?数额特别巨大?。
（A）30100500
（B）50150500
（C）30150300
（D）50100300
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1
《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
2
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
3
下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
4
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有()情形之一的,应当依法追究刑事责任。
5
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
6
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
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