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反洗钱知识
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被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。
(A)5
(B)7
(C)10
(D)15
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1
金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
2
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
3
保险公司履行反洗钱义务不会侵犯个人隐私和商业秘密。
4
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
5
只要系统中抓取出可疑交易就可以上报中国人们银行,而无须进行人工分析以过滤掉实质不可疑交易。()
6
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。
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