更多反洗钱知识试题
- 1下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
- 2()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 3下列不属于洗钱特征的是。
- 4金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 5对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过 5 万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列哪几种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。()
- 6?了解你的客户?内容主要是()。
