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反洗钱知识
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目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
（A）人民银行反洗钱局
（B）各银行总行
（C）中国反洗钱监测分析中心
（D）外汇局
参考答案
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1
洗钱的特征包括、()
2
2012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
3
()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
4
国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中,在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的,以挪用公款罪论处。()
5
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
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