按照反洗钱规章的相关要求,在哪种情况下,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?
（A）保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳 的财产保险合同
（B）保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳 的人身保险合同
（C）保险费金额人民币 2 元以上或者外币等值 2000 美元以上且以现金形式缴纳的 财产保险合同
（D）保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 2000 美元以上且以现金形式缴纳 的人身保险合同
参考答案
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- 1根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对外债实行()制度。
- 2卖方机构在向金融消费者推介、销售保险投资产品，必须履行的了解客户、了解产品、将适当的产品(或者服务)销售(或者提供)给适合的金融消费者等义务，称为( )。
- 3金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
- 4银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。
- 5《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
- 6案例:在某腐败洗钱案件中,法院经审理查明,被告人王某(公职人员)在侦查阶段的供述证实,告诉过其妻子罗某两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗某;罗某在侦查机关亦供述王某告诉过商铺系他人所送,且认为王某拿回家的大量现金系其不正当收入。此外,罗某在王某被?双规?后转移家中赃款及两间商铺?购买?资料。但罗某在庭审过程中拒不承认知道王某交给他的财物性质。因此,法院不应认定罗某主观上明知王某拿回家的财物是其受贿所得。()
