更多反洗钱知识试题
- 1金融机构保存的交易记录包括()
- 2在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费 金额为人民币()万元以上或者外币等值( ) 美元以上的，各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份，登记申请人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 3中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
- 4武警部队单位开立、变更、撤销银行账户,实行审批和备案制度。()
- 5金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法 律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 6重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
