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反洗钱知识
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中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
（A）反洗钱局
（B）中国反洗钱监测分析中心
（C）保卫局
（D）各分支机构
参考答案
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1
销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由()共同派人现场监销。
2
属于洗钱上游犯罪的有：()
3
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素?()
4
交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
5
客户身份识别，是指金融机构在为客户提供金融产品或服务时，应当根据法定有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户( )。
6
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
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