登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
(A)5 千
(B)1 万
(C)5 万
(D)10 万
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
2
反洗钱培训对象包括()。
3
王先生到保险公司柜面办理退保业务,退还保费人民币2万元。除留存王先生居民身份证复印件外,保险公司在办理退保时还应当履行的反洗钱义务有()
4
新契约业务客户身份识别标准:单笔保单保费金额达到人民币( )以现金形式缴纳;或达到人民币( )以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的,必须对客户身份进行识别。
5
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
6
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
考试