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反洗钱知识
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根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
(A)控股股东
(B)直接负责的董事
(C)直接负责的高级管理人员
(D)直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
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卖方机构在向金融消费者推介、销售保险投资产品,必须履行的了解客户、了解产品、将适当的产品(或者服务)销售(或者提供)给适合的金融消费者等义务,称为( )。
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当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时,后者应当获得优先权。()
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下列说法错误的是?( )
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我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
6
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。()
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