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反洗钱知识
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银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。
(A)接受人姓名或者名称
(B)接受人账号
(C)接受人身份证
(D)境外机构所在地名称
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1
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
2
按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
3
下列说法错误的是?( )
4
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险,但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
5
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
6
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。()
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