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反洗钱知识
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银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。
(A)接受人姓名或者名称
(B)接受人账号
(C)接受人身份证
(D)境外机构所在地名称
参考答案
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1
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
2
根据《个人外汇管理办法》,对()和境内个人购汇实行年度总额管理。
3
金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法 律规定,不得向任何单位和个人提供。
4
反洗钱培训对象包括()。
5
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
6
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
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