对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()
（A）处二十万元以上五十万元以下罚款
（B）责令限期改正
（C）对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元 以下罚款
（D）对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万 元以下罚款
参考答案
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- 1中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
- 2对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过 5 万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列哪几种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务。()
- 3对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
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- 5《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。()
- 6下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
