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反洗钱知识
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在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
(A)公安机关
(B)金融机构上一级机构
(C)中国人民银行当地分支机构
(D)金融机构总部
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1
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
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下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。()
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作为普通公民,在反洗钱行动中应该避免的行为是()。
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