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反洗钱知识
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下列不属于洗钱特征的是。
（A）国际化
（B）专业化
（C）单一化
（D）复杂化
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1
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
2
洗钱的() 阶段的首要目的是隐藏， 是为了达到模糊其性质、来源、受益人和增加执法机关对其进行有效调查难度的目的。
3
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
4
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
5
下列说法错误的是:()
6
反洗钱培训对象包括()。
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