更多反洗钱知识试题
- 1人民银行关于反洗钱规定下发的规范性文件主要包括、()
- 2中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
- 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
- 4调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
- 5目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
- 6《反洗钱法》规定，可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的是
