更多反洗钱知识试题
- 1伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。()
- 2金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 3《保险业反洗钱工作管理办法》规定,保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时,应当在合作协议中写入反洗钱条款。具体包括、()
- 4中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 5金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
- 6常见的境外避税型离岸金融中心有()
