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反洗钱知识
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
(A)按照操作规定不需保存
(B)专门保管
(C)保存至反洗钱调查工作结束
(D)永久保留
参考答案
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1
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
2
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
3
证券期货业主要洗钱方式包括:( )
4
?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
5
下列犯罪中,破坏金融秩序罪的是()。
6
业务部门主要履行以下职责:()
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