如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
（A）按照操作规定不需保存
（B）专门保管
（C）保存至反洗钱调查工作结束
（D）永久保留
参考答案
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- 1各级机构可以采取如下措施对异常交易进行人工分析、识别()。()
- 2金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 3下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
- 4金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
- 5根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
- 6《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转?,既适用于境内交易,又适用于()。
