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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
（A）大额交易和可疑交易报告
（B）现金交易报告
（C）财务报表
（D）业务报告
参考答案
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1
( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
2
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
3
企业单位开出的注明?现金?字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。()
4
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。
5
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易属于大额交易。()
6
客户洗钱风险分类管理目标包括()。
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