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反洗钱知识
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下列()国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
(A)《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
(B)《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
(C)《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
(D)《联合国反腐败公约》
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1
通常来说,金融机构依法履行了客户身份识别,大额交易和可疑交易报告义务,万一实际发生了洗钱后果,也要承担法律责任。()
2
我国最先规定了洗钱罪的是。
3
金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
4
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。
5
银行营业网点在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。
6
中国反洗钱工作的行政主管部门是()。
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