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反洗钱知识
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下列()国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪。
(A)《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
(B)《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
(C)《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
(D)《联合国反腐败公约》
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1
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
2
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
3
洗钱的特征包括、()
4
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
5
客户身份识别措施包括但不限于:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
6
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
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