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反洗钱知识
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根据 2011 年全国人民代表大会常务委员会关于加强反恐怖工作有关问题的决定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,由()负责公布:
(A)公安部门
(B)人民银行
(C)法院
(D)国家安全部门
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1
根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下行业的,应当予以关注()。
2
标志当前反洗钱国际标准发生重大调整的标志性事件是()
3
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
4
金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当()客户身份。
5
证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。( )
6
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
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