根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2004〕66号),境内外币单位卡在境内不得提取()。
（A）外币现钞
（B）人民币现钞
（C）A 和 B 均对
（D）A 和 B 均不对
参考答案
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- 1保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是( )。
- 2《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
- 3洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
- 4数据报送基本流程包括()。
- 5金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 6下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
