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反洗钱知识
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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
（A）行员证
（B）执法证
（C）检查证
（D）身份证
参考答案
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1
个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?()
2
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
3
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
4
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
5
金融机构应当按照规定执行()报告制度。
6
下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
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