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反洗钱知识
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中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
（A）行员证
（B）执法证
（C）检查证
（D）身份证
参考答案
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1
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明?现金?字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。
2
如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
3
金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
4
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。
5
反洗钱调查只能采取现场调查。()
6
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？
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