更多反洗钱知识试题
- 1属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
- 2对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。()
- 3《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
- 4我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（ ）
- 5金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类，即( )。
- 6金融机构违反反洗钱法规定,情节严重的,中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。()
