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反洗钱知识
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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
(A)艾格蒙特组织
(B)金融行动特别工作组
(C)亚太反洗钱小组
(D)欧亚反洗钱与反恐融资小组
参考答案
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1
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
2
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()
3
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户。( )
4
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
5
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
6
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。
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