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反洗钱知识
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
（A）公安部
（B）国务院
（C）中国人民银行
（D）财政部
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1
银行配合开展反洗钱现场调查时应()。
2
对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
3
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
4
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。()
5
客户身份资料不包括()
6
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
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