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反洗钱知识
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
（A）公安部
（B）国务院
（C）中国人民银行
（D）财政部
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1
1988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
2
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。()
3
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
4
下列()情形为大额交易。()
5
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
6
对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付,应作为大额交易上报。()
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