更多反洗钱知识试题
- 12009 年 9 月 21 日,最高人民法院审判委员会第 1474 次会议通过《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号),自公布之日起施行。()
- 2金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
- 3在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()年.中风险客户每( )年.低风险客户每( )年进行一次重新识别。
- 4银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()
- 5金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
- 6按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
