金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
（A）该金融机构
（B）上述所指的第三方机构
（C）金融机构工作人员
（D）第三方机构的工作人员
参考答案
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- 1()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
- 2《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
- 3金融机构如何强化对跨境汇款交易的反洗钱监测()
- 4在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费合跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。
- 5客户职业与收入相匹配，避免出现对应职业无法合理解释的收入，同一时间投保多件保单的客户，注意其职业、地址、收入保持一致。()
- 6根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
