更多反洗钱知识试题
- 1出现下列情形()的，各机构应当重新识别客户身份:
- 2分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱()名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
- 3金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
- 4办理以下业务时,应要求客户提供《机构信用代码证》,并通过机构信用代码系统联网核对,在客户信息管理系统中完整登记机构信用代码等客户身份基本信息,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件()。
- 5司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
- 6申请开立专用存款帐户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()
