更多反洗钱知识试题
- 1未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
- 2金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 3根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2022年1号令)金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为。()
- 4金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
- 5出租.出借.买卖金融账户和其他具有价值收付功能的金融工具或者其他为洗钱等违法犯罪活动提供便利的。国务院反洗钱行政主管部门可采取通报批评或者处2万元以上20万元以下罚款，并将相关行政处罚信息纳入金融信用信息基础数据库。
- 6关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
