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反洗钱知识
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非正规汇款体系借助的工具之一是()
（A）文件
（B）法律
（C）法规
（D）电话
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1
在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
2
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
3
分公司对经系统提取或人工录入的异常交易，应在交易发生之日起()内完成对可疑交易的识别、分析、初审、复核、终止上报或提交至总公司反洗钱管理部门的工作。()
4
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
5
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。()
6
离析阶段是洗钱的关键环节。()
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