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反洗钱知识
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以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容()。
（A）客户名称或姓名
（B）对公客户法定代表人姓名
（C）客户身份证件/证明文件类型
（D）代办人姓名
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1
现代社会洗钱的一项特征是()
2
保险公司主要采取哪些反洗钱措施？( )
3
下列不需要对客户进行重新识别的情况是( )
4
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
5
在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费合跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。
6
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
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