中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。
（A）《金融机构反洗钱规定》
（B）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
（C）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
（D）《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
参考答案
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- 1金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
- 2在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费 金额为人民币()万元以上或者外币等值( ) 美元以上的，各机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份，登记申请人的身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 3澳大利亚交易报告分析中心()总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。()
- 4下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有()
- 5在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
- 6以下属于反洗钱核心义务的有()。()
