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反洗钱知识
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
（A）2 种
（B）3 种
（C）1 种
（D）4 种
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1
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
2
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
3
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
4
金融情报中心具备()基本功能。
5
中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。()
6
《人民币银行结算账户管理办法》规定,个体工商户凭经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。()
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