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反洗钱知识
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
（A）2 种
（B）3 种
（C）1 种
（D）4 种
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1
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
2
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,2013 年上半年洗钱类型分析报告在()前上报人民银行反洗钱局。
3
洗钱犯罪的特征包括()。
4
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
5
分公司以保单实名制为基础，以客户为单位，按照()的工作原则，建立健全洗钱风险管理体系，牢固树立合规意识和风险意识.
6
当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时,后者应当获得优先权。()
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