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反洗钱知识
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
（A）2 种
（B）3 种
（C）1 种
（D）4 种
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1
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当()。
2
《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
3
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
4
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
5
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
6
金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,要求金融机构在()个工作日内补充更正。
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