下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()。
（A）证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况 不符
（B）证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
（C）保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
（D）自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
参考答案
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- 1单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
- 2关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
- 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中涉及的贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区可以根据我国政府、司法机关以及联合国等国际组织发布的相关信息进行综合判断。()
- 4《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
- 5在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。()
- 6我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()
