下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告()。
（A）证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况 不符
（B）证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
（C）保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
（D）自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
参考答案
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- 1保险公司作为保险合同的相对方，在订立保险合同时，应当尽到谨慎审查义务。( )
- 2公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
- 3按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 4依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下面哪些交易应作为可疑交易报送()。
- 5金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照_________的有关规定处罚。
- 6当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。( )
