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反洗钱知识
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中?客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符?,?客户?指()。
(A)仅指对公客户
(B)仅指对私客户
(C)包括对公客户和对私客户
(D)以上都正确
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1
关于违法向关系人发放贷款罪,本罪的犯罪主体是特殊主体。()
2
洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度。()
3
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有()
4
2009 年 11 月 11 日起施行的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对不影响洗钱犯罪的审判和认定包括哪几种情形?()
5
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
6
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
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