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反洗钱知识
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中?客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符?,?客户?指()。
(A)仅指对公客户
(B)仅指对私客户
(C)包括对公客户和对私客户
(D)以上都正确
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1
金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()
2
洗钱犯罪的特征包括()。
3
保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是( )。
4
我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
5
金融机构应当以通俗易懂的语言,及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息,充分提示风险,不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息,不得作虚假或引人误解的宣传。这是保障金融消费者( )权的表现.
6
( )调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
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