在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
（A）在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易
（B）在同一金融机构的不同营业网点开立的同一性质账户发生的交易
（C）在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易
（D）在同一金融机构的同一营业网点开立的同一性质账户发生的交易
参考答案
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- 1对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
- 2人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
- 3银行办理自然人境外汇八款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。
- 4金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()
- 5《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中?客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符?,?客户?指()。
- 6()是金融行动特别工作组的英文缩写,该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织。
