在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
(A)在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易
(B)在同一金融机构的不同营业网点开立的同一性质账户发生的交易
(C)在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易
(D)在同一金融机构的同一营业网点开立的同一性质账户发生的交易
参考答案
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- 1金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件( )
- 2《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 3《反洗钱法》总共分为总则等()章,37 条。
- 4下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
- 5金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()
- 6境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()