《金融机构反洗钱规定》颁布之日是()。()
（A）2007 年 8 月 1 日
（B）2007 年 3 月 1 日
（C）2007 年 1 月 1 日
（D）2006 年 11 月 6 日
参考答案
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- 1A保险公司业务员王某通过主动上门营销的方式向客户销售寿险产品，并成功向说服客户B为其自己购买了1份保费金额达人民币2万的分红型保险，王某用自己的银行卡代客户B缴纳了保费，再向客户B收回现金。上述情形中，以下说法错误的有()
- 2《反洗钱法》总共分为总则等()章,37 条。
- 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转?,既适用于境内交易,又适用于()。
- 4与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当()进行核对并登记。
- 5人民银行现场检查时,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。()
- 6以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是:
