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反洗钱知识
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《金融机构反洗钱规定》颁布之日是()。()
（A）2007 年 8 月 1 日
（B）2007 年 3 月 1 日
（C）2007 年 1 月 1 日
（D）2006 年 11 月 6 日
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1
《反洗钱法》明确了中国人民银行为国务院反洗钱行政主管部门。()
2
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是预防洗钱活动,维护社会秩序,遏制洗钱犯罪活动。()
3
《人民币银行结算账户管理办法》规定,临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。()
4
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
5
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。( )
6
根据金融行动特别工作组()、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现包括但不限于以下情形的,应当予以关注()。
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