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反洗钱知识
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2012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
（A）工商银行
（B）农业银行
（C）华夏银行
（D）华安证券
参考答案
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1
实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。()
2
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
3
存款人为从事生产、经营活动的纳税人,根据国家有关规定无法取得税务登记证的,在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。()
4
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
5
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
6
交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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