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反洗钱知识
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2012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
（A）工商银行
（B）农业银行
（C）华夏银行
（D）华安证券
参考答案
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1
以下哪项不属于自然人客户身份识别的法定证件？( )
2
受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。
3
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
4
金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。()
5
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
6
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作。
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