《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
（A）现金流量表
（B）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
（C）利润分配表
（D）资产负债表
参考答案
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- 1金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息?()
- 2人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
- 3《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
- 4依据《安徽省金融机构反洗钱工作非现场监管评价暂行办法》,发生下列情况之一的,评级直接确定为 D 档()。
- 5已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
- 6对于国际组织的高级管理人员，各机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取()强化的客户身份识别措施。
