中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。()
（A）《反洗钱协助调查申请表》
（B）《反洗钱调查审批表》
（C）《反洗钱调查通知书》
（D）《反洗钱调查询问笔录》
参考答案
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- 1A 公司近日在对客户交易进行审查时发现,客户王某于 2005 年 10 月开立证券帐户,其后一直无股票交易发生,但是与此同时,该客户的资金帐户每月 10 日左右均收到其同名银行账户转帐划入的资金 150 万元,一般次日即转帐划回原银行账户。A 证券公司向客户询问交易动机,但是客户不愿告知。请问王某的交易行为符合下列哪种可疑交易类型()
- 2保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与( )的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的( )的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 3刑法第 120 条之一规定的?实施恐怖活动的个人?,包括()
- 4关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()。
- 5金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
- 6银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
