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反洗钱知识
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中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。()
(A)《反洗钱协助调查申请表》
(B)《反洗钱调查审批表》
(C)《反洗钱调查通知书》
(D)《反洗钱调查询问笔录》
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1
下列那些机构具有反洗钱义务?()
2
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利
3
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()。
4
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于()等存在异常的情形。()
5
国家机关不能成为受贿罪的主体。()
6
金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()
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