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反洗钱知识
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2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
（A）法律
（B）行政法规
（C）部门规章
（D）部门文件
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1
洗钱类型分析的目的()。
2
保险公司主要采取哪些反洗钱措施？( )
3
人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要点有()。
4
对拟申请奖励的有功单位和人员,由()填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。
5
反洗钱现场检查单位应制作《现场检查通知书》,一式两份,一份于进场前()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。
6
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。()
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