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反洗钱知识
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2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
（A）法律
（B）行政法规
（C）部门规章
（D）部门文件
参考答案
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1
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
2
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
3
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其县以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定进行处罚。()
4
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
5
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
6
分公司以保单实名制为基础，以客户为单位，按照()的工作原则，建立健全洗钱风险管理体系，牢固树立合规意识和风险意识.
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