更多反洗钱知识试题
- 1存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
- 2客户身份识别的基本原则有哪些( )
- 3金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()
- 4客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()
- 5金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
- 6金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法 律规定，不得向任何单位和个人提供。
