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反洗钱知识
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对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
(A)被保险人与受益人
(B)投保人与受益人的关系
(C)投保人与被保险人的关系
(D)投保人、被保险人与受益人三者之间的关系
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1
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
2
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )
3
刑法第 120 条之一规定的?资助?,包括()
4
2006 年 11 月 14 日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()
5
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
6
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()
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