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反洗钱知识
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对于单个被保险人保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认:
(A)被保险人与受益人
(B)投保人与受益人的关系
(C)投保人与被保险人的关系
(D)投保人、被保险人与受益人三者之间的关系
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1
各机构与客户建立业务关系前,应遵循全面性原则,核实并登记符合识别要求的客户身份基本信息。对于高风险或敏感客户应采取合理措施加强对客户的尽职调查。
2
以下说法错误(应为正确)的是()。
3
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,上游犯罪是指产生刑法第 191 条、第 312 条、第 349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。()
4
对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()
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洗钱,有哪几种方式()
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金融行动特别工作组()新 40 项建议发布的时间()。
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