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反洗钱知识
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中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
(A)可能被转移、隐藏的文件、资料
(B)可能被篡改、毁损的文件、资料
(C)可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
(D)可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
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1
存款人为从事生产、经营活动的纳税人,根据国家有关规定无法取得税务登记证的,在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。()
2
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
3
个人受朋友之托或利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他 人提取现金,不构成洗钱。
4
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
5
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由议付行报告。()
6
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
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