中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
（A）可能被转移、隐藏的文件、资料
（B）可能被篡改、毁损的文件、资料
（C）可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
（D）可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
参考答案
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- 1居民个人一次出境携带总额等值 2000 美元至 4000 美元,非居民个人一次出境携带总额等值 5000 美元至 10000 美元的,由银行凭携带人护照、有效签证等材料签发______。
- 2金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
- 3所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
- 4《金融机构反洗钱规定》颁布之日是()。()
- 5按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
- 62004 年 5 月 12 日,()中央银行以涉嫌洗钱为由,吊销了促进生意银行的许可证,同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处,一度引发其国民对银行业的信任危机,全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
