中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
(A)可能被转移、隐藏的文件、资料
(B)可能被篡改、毁损的文件、资料
(C)可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
(D)可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
参考答案
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- 5公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料,应当按照完整准确、安全保密的原则,自生成之日起至少保存10年。
- 6联合国安理会 1267 委员会是负责制裁?基地?组织和塔利班的专门委员会。()