根据《金融机构机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?的,金融机构应报告可疑交易,这里规定中的?长期?和?短期?分别是指()。
（A）一年以上,3 个工作日
（B）一年以上,10 个工作日
（C）三年以上,3 个工作日
（D）三年以上,10 个工作日
参考答案
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- 1根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 2公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断，在系统中补录、完善报告要素等相关信息，经公司反洗钱工作领导小组审批后，通过系统报送至总公司。()
- 3中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
- 4缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。()
- 5金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。()
- 6单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
