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反洗钱知识
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根据《金融机构机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?的,金融机构应报告可疑交易,这里规定中的?长期?和?短期?分别是指()。
(A)一年以上,3 个工作日
(B)一年以上,10 个工作日
(C)三年以上,3 个工作日
(D)三年以上,10 个工作日
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1
可疑交易报告流程,包括()。
2
人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。()
3
分支机构受理业务时,如发现客户已被列入公司反洗钱()名单,则应中止为客户办理业务,并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
4
下列()情形为大额交易。()
5
网点反洗钱报告员的功能?()
6
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?()
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