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反洗钱知识
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2003 年 6 月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了 FATF 所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了 1934 年制定地银行保密法的约束。
(A)荷兰
(B)瑞士
(C)德国
(D)英国
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1
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
2
反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
3
交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
4
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
5
《保险业反洗钱工作管理办法》规定,保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时,应当在合作协议中写入反洗钱条款。具体包括、()
6
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
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