登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
2003 年 6 月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了 FATF 所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了 1934 年制定地银行保密法的约束。
(A)荷兰
(B)瑞士
(C)德国
(D)英国
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱知识试题
1
在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()
2
中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
3
《反洗钱法》规定,由()负责组织、协调全国的反洗钱工作。
4
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
5
1988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
6
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构( )的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
考试